原标题:中外名人:第三届董事会第二十六次会议决议公告

公告编号：2019-051

公告编号：2019-051

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要
程序。


（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：
公司拟向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请办理1200万元贷款，

公告编号：2019-0511年，年利率约为6.786%，贷款资金用于公司日常经营周转。公司实际控
制人陈建国、陈建平以个人名义为公司银行贷款提供个人无限连带责任保证担
保，其他约定以最终与银行实际签署的合同为准。


公告编号：2019-0511年，年利率约为6.786%，贷款资金用于公司日常经营周转。公司实际控
制人陈建国、陈建平以个人名义为公司银行贷款提供个人无限连带责任保证担
保，其他约定以最终与银行实际签署的合同为准。


2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事陈建国、陈建平及陈建国之子胡朔阳回避表
决。


4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
董事会提议于2020年1月13日召开北京中外名人文化传媒集团股份有限公
司2020年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。


2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
董事会
2019年12月26日



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